A vállalat megerősítette, hogy egyeztetnek az ügyészséggel. Részvényeik a délutáni órákra több mint tíz százalékot estek.
Mi történt? Pénzmosás-ellenőrzésekkel kapcsolatos aggályok miatt vizsgálódik a belga ügyészség a Wise-nál, írja a Guardian. A portál szerint a belga hatóságok azt vizsgálják, Wise-számlákat használtak-e bűnözők csalásból, korrupcióból és kábítószer-kereskedelemből származó pénzek tisztára mosására. A jelentés szerint több száz, határokon átnyúló bűnügyi esetről lehet szó, a vizsgált tranzakciók összértéke körülbelül 500 millió euróra rúghat fel. A brit székhelyű fintech megerősítette az értesüléseket, mondván:
„Együttműködünk a brüsszeli ügyészséggel, és válaszolunk a vállalkozásunkkal kapcsolatos kérdéseikre. Eddig semmilyen konkrét megállapítást nem osztottak meg velünk.”
Mit kell még tudni? A vállalat részvényei tíz százalékot estek a hír hatására, és egyelőre nem kezdtek ismét erősödni. A Wise a befektetőkhöz is szólt, többek között azt írták: „Rendkívül komolyan vesszük felelősségünket. Globális munkatársaink mintegy egyharmada ügyfeleink pénzügyi bűncselekményekkel szembeni védelmén dolgozik, és ez a szemlélet valamennyi csapatunk munkájában megjelenik.” A londoni székhelyű cégnek 19 millió ügyfele van, naponta 4,7 millió tranzakciót dolgoz fel, piaci értéke meghaladja a 8 milliárd fontot. A Wise budapesti irodájának termékfejlesztési igazgatójával áprilisban interjúztunk, ez ide kattintva olvasható.
