A NAV közzétett egy videót, aminek az ukránok ügyvédje szerint nincs köze az elfogott szállítmányhoz.
Mi történt? Kizárólag frissen nyomtatott euró és dollár volt azokban a pénzszállító autókban, amiket március elején megállítottak a TEK kommandósai Magyarországon – írja a Telex a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerdai közleménye alapján.
Részletek. Március elején a TEK kommandósai hét ukrán állampolgárt állítottak elő Magyarországon, miközben furgonjaikban 40 millió dollár és 35 millió euró, valamint 9 kilogramm arany volt. A NAV szerdán közzétett egy videót, amelyen szerintük hamisítás és korrupció látszik az ukrán pénzszállítók tevékenységében. A felvételen valaki papírokat tölt ki egy benzinkút mellékhelyiségében, miközben társai korrupciós ügyekről beszélnek – állítja a hivatal.
Azt is megállapította a hivatal, hogy „a szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető”. A közleményből kiderül, hogy előterjesztést tettek a főügyészség felé európai nyomozási határozat kibocsátása iránt Ausztria és Lengyelország felé.
Ellentmondás. Az ukrán Oscsadbank jogi képviselete közleményt küldött a Telexnek. A sajtóközleményből kiderül, hogy szerintük a NAV bankjegyekre vonatkozó megállapításai „nem alapozzák meg a pénzmosás egyszerű gyanúját sem a nyomozás során, mindezek nemzetközi pénzügyi tranzakciókat képeznek”. A videóról azt állítják, hogy 2023-ban készült, és semmilyen kapcsolatban nincs a márciusi elfogással. Szerintük a felvétel nem bizonyít bűncselekményt, és az állítólagos korrupcióra utaló jelenetek jogilag semmilyen következménnyel nem bírnak.
A jogi képviselet hangsúlyozta, hogy a NAV és a magyar állam eddig semmilyen formális gyanúsítást, lefoglalási határozatot vagy jogalapot nem mutatott be a pénzszállítók vagyonának visszatartására.
