Az ukrán pénzt és aranyat az a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. szállította Magyarországon keresztül, amely a NER holdudvarához tartozó Garancsi István milliárdos érdekeltségébe tartozik.
Mi történt? Garancsi István milliárdos üzletemberhez tartozó Criterion készpénzlogisztikai cég szállította Magyarországon keresztül azokat a pénzeket, melyeket osztrák pénzintézetek küldtek Ukrajnába – derítette ki a Telex.
A lap azt írta, hogy ez a gyakorlat az orosz- ukrán háború 2022-es kitörése óta így zajlott. Az értesülést egymástól független források erősítették meg a lapnak. Az is kiderült, hogy erről a szállításról a magyar hatóságok – a rendőrség és a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal (NAV) – is tudott. A Criterion és a hivatalos szervek között rendszeres volt az egyeztetés a pénzszállítással kapcsolatban. Az ukránoknak szánt pénzt azért kellett Magyarországon keresztül szállítani, mivel az ukrajnai légtérzár miatt repülővel ezt nem lehet megtenni. Így maradt a közút a szállításra.
A Criterion a cikk megjelenéséig nem válaszolt a Telex kérdéseire.
Kontextus: A magyar hatóságok március 6-án kapcsoltak le két ukrán rendszámú pénzszállító autót a magyarországi M0-ás körgyűrűn. Az autókban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. A NAV emberei pénzmosás gyanúja miatt fogták el a szállítmányt.
A hatóság azt is közölte, hogy idén már több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
A magyar kormány állítása szerint a helyszínen nem volt tisztázható az elfogott ukrán pénzszállítókban lévő pénz jogcíme. Az ukrán állami Oscsadbank és az osztrák Raiffeisen Bank viszont azt állítják, hogy a szállítás teljesen legális volt, a személyzetnél ott voltak az ezt igazoló szükséges dokumentációk.
Andrij Szibiha külügyminiszter ukrán külügyminiszter azzal vádolja Magyarországot, hogy túszul ejtették az Oscsadbank alkalmazottait, akik a bankközi pénzszállítást végezték.
A Criterion munkatársai általában hajnalban mentek Bécsbe a pénzintézethez. Ők pakolták meg az autókat, aztán Budapestre jöttek és a cég központi telephelyén megint átpakolták a pénzt, és vitték Záhonyba, a határhoz. Oda mentek az ukránok és védett helyen pakolták át a pénzt és vitték tovább Kijevbe
– magyarázta a Telexnek a szállítás részleteit is ismerő egyik forrás.
Az érintettek arról is beszéltek, hogy a magyar hatóságok pontosan tudtak a szállításokról, melyek hetente, volt hogy hetente többször is áthaladtak Magyarországon. Így nehéz elhinni, hogy a magyar kormány ne tudott volna róla, különös tekintette, hogy a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. a NER holdudvarához tartozó Garancsi István érdekeltségébe tartozik, a milliárdos pedig Orbán Viktor miniszterelnök jó barátja.
