Magyar Péter beszélt korábban arról, hogy kormányközeli üzleti körök jelentős összegeket utalhatnak külföldre. Állítása szerint több, a NER-hez köthető szereplő számláját már fel is függesztették.
Mi történt? A 24.hu azt írja a hivatal tájékoztatása alapján, hogy a választások utáni két hétben több mint 800 pénzmosásgyanús bejelentés érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi információs egységéhez.
Részletek. A lapnak küldött adatok alapján április 13. és 26. között 804 jelzést tettek a bankok, miközben az év elejétől addig összesen közel 5876 ilyen esetet regisztrált a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája (NAV PEI) a bankok bejelentései alapján. A NAV szerint az összes bejelentés több mint 40 százalékát továbbították a nyomozó hatóságoknak, ami akár vagyonzároláshoz is vezethet.
Mit lehet még tudni? Viszonyítási alapként elárulták, hogy a NAV PEI-hez 2024-ben összesen 19 936 bejelentés érkezett a szolgáltatóktól, ezek közül 8359 bejelentés adatait küldték meg az illetékes hatóságoknak, míg 2025-ben összesen 25 129 bejelentés érkezett, amelyből 11 577-et továbbítottak. A gyanúhoz nem kell bizonyíték, elég a szokatlan tranzakció, például nagy összegű készpénzmozgás, gyors továbbutalás vagy kockázatos országokhoz köthető pénzforgalom.
Kontextus. A 24.hu azért foglalkozott most a témával, mert Magyar Péter leendő miniszterelnök arról beszélt, hogy NER-es vállalkozók külföldre menekítik a pénzüket, több tranzakciót azonban a bankok pénzmosás gyanúja miatt felfüggesztettek. Múlt héten arról írtunk, hogy a Guardian forrásai szerint Bécsből egymás után szállnak fel azok a magángépek, amelyek állítólag azok vagyonát viszik külföldre, akik Orbán Viktor 16 éves kormányzása alatt gazdagodtak meg.
